قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ،وقاموا بشراء سيارات ودراجات نارية وأسسوا شركات لإخفاء تلك التجارة غير المشروعة .
حيث كشفت مباحث الأموال العامة قيام المتهمين الثلاثة لغسل أموال نتيجة تجارتهم غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وقيامهم بشراء السيارات والدراجات النارية ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .